السلطة الرابعة : وثائق بانما تكشف الشركات التي يملكها آل مخلوف وشركائهم حاملي أسهم (لحامله)

السلطة الرابعة : وثائق بانما تكشف الشركات التي يملكها آل مخلوف وشركائهم حاملي أسهم (لحامله)

ثمانية شركات تتعامل مع البنك البريطاني HSBC في سويسرا وهي:

1-دورلينغ انترناشيونال ليمتد (المحدودة) واسهمها مسجلة بالكامل لرامي مخلوف.

وهو المدير المسجل. سجلت بتاريخ 28-اكتوبر-1996توقف نشاطها بتاريخ 23 يناير 2012, وايقاف سجلها التجاري بتاريخ 30 ابريل 2012.

2- دريكس تكنزلوجيز اس أ, وأسهمها بأسم رامي وايهاب مخلوف ورامي المدير المسجل لها.

تأسست 4-7-2000 وتوقف نشاطها وايقاف سجلها بتاريخ 30-4-2012

3- راماك ليمتد (المحدودة) واسهمها مسجلة بأسم رامي مخلوف وايهاب مخلوف وبمجموعتي أسهم لحامليها,

رامي هو المدير المسجل لها, تأسست 2-7-1996 وتوقف نشاطها بتاريخ 12-3-2012 واوقفت سجلها بتاريخ 30-4-2012

4- لوري ليمتد (المحدودة) ويملكها رامي وايهاب مخلوف.

تأسست 14-9-1999 أوقف نشاطها بتاريخ 23-01-2012 واوقف سجلها بتاريخ 30-4-2012

5- هوكسيم لين مانجمانت كوربيريشين ويملكها ويديرها ايهاب مخلوف.

تأسست 29-6-1998 أوقف نشاطها بتاريخ 15-3-2012 واوقف سجلها بتاريخ 31-10-2012

6- بولتر للاستثمارات كوربيريتيد ويملكها رامي وأياد مخلوف ومجموعتي أسهم لحاملها ومديرها رامي.

تأسست 12-2-1998 أوقف نشاطها بتاريخ 31-10-2012 واوقف سجلها بتاريخ 1-11-2012

7-كارا كوربيريشين ويملكها رامي وايهاب مخلوف وأربع مجموعات أسهم لحامله ومديرها رامي.

تأسست 12-5-1997 أوقف نشاطها بتاريخ 12-3-2012 واوقف سجلها بتاريخ 31-10-2012

8- سيديل انترناشيونال كوربيريشين, ويملكها رامي وايهاب واياد وحافظ مخلوف وأربع مجموعات أسهم لحامله ومديرها حافظ مخلوف.

تأسست 7-8-1997 أوقف نشاطها بتاريخ 22-2-2011 واوقف سجلها بتاريخ 30-4-2012 والشركة التاسعة تتعامل مع شركة موساك فونسيكا وشركائها في بريطانيا.

وهي:

9- ايغل للتجارة والمقاولات ليمتد (المحدودة) ويملكها اياد وحافظ مخلوف ومجموعة اسهم واحدة لحاملها,

ويديرها حافظ مخلوف.

تأسست 14-2-2007 أوقف نشاطها بتاريخ 31-10-2008 واوقف سجلها بتاريخ 27-12-2011

السلطة الرابعة : المصدر: مترجم عن وثائق وأوراق بنما projects (DOT) icij (DOT).org

 

للاطلاع على احدث الابتكارات العصرية وافضل العروض التجارية اضغط على رابط الاعلان ادناه

شارك